两人像往常一样走进黄金店铺餐饮神秘顾客接单平台

发布日期：2023-12-24 12:12    点击次数：184

格隆汇12月22日丨有投资者于投资者互动平台向当升科技(300073.SZ)发问，“公司有作念汽车电板制品吗？”，公司回答称，公司现在尚未开展电板整机业务。

几天后，两人像往常一样走进黄金店铺，被等候在此的民警查获。随后，以刘某为首的黄金洗钱团伙被一网打尽。经查，这是一起利用黄金买卖进行“跑分”洗钱的违法犯罪活动。刘某在收到上家提供的银行卡后，重要按照要求刷卡购买黄金，再将黄金售出变现，将资金存入指定账户，神秘顾客介绍“任务”完成后上家会留给刘某一笔不菲的好处费。为避免刘某“携金跑路”，上家要求先支付一笔巨额押金。刘某无力支付押金，联系了朋友马某，借得“启动资金”。马某借款后还协助刘某前往黄金回收店铺卖出黄金。之后，刘某、马某又拉拢了吴某等人。从资金支持、接送“卡农”、刷卡购金再到售出变现，涉案人员形成了黄金倒卖变现犯罪链条。经查，上游犯罪团伙提供的24个银行账户均直接接收了电信网络诈骗款，这一团伙通过购买黄金合计转移1200余万元资金。

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